公司治理

公司治理

治理架构

豪利士集团（下称 “公司”）致力于在全业务运营中恪守最高标准的公司治理原则，确保所有经营活动透明、合规且高效开展。公司认为，对业务各环节进行严格审视、复盘、分析并持续优化流程，将推动公司持续发展并提升股东价值。公司已将治理政策规范化，在部分事项除外的前提下，遵循英国《报价公司联盟中小型上市公司公司治理指引》（下称 “QCA 准则”）。

据此，公司已设立专门委员会并实施多项政策，以确保：

公司由高效的董事会领导，董事会整体对公司长期发展负责；董事会及各委员会在专业技能、从业经验、独立性及对公司的了解程度上结构合理，能够有效履行各自职责；董事会建立规范透明的机制，审议公司治理报告、风险管理与内部控制原则的执行情况，并维持与审计机构的恰当合作关系；与股东保持沟通，基于共同目标实现相互理解。

此外，公司已制定以下相关政策：
QCA公司治理原则表：
原则 披露
建立一个能够为股东带来长期价值的战略和商业模式。 请参阅截至2025年3月31日的年度报告第18至61页的战略报告。
努力理解并满足股东的需求和期望。 请参阅本公司治理页面的“利益相关者参与”部分，以及截至2025年3月31日止年度的年度报告第94至95页第172条声明部分。
考虑更广泛的利益相关者和社会责任及其对长期成功的影响。 请参阅本公司治理页面的“股东与利益相关者参与”和“促进道德价值观与行为”部分，以及截至2025年3月31日年度报告第92至95页的利益相关者参与部分和第172条声明。
在组织内全面植入有效的风险管理，兼顾机会与威胁。 请参阅截至2025年3月31日的年度报告第54至61页。
保持董事会作为一个由主席领导的高效、平衡的团队。 请参阅本公司治理页面及截至2025年3月31日年度报告的第98至107页和第110至111页。
确保两位主管都具备必要的最新经验、技能和能力。 请参阅本公司治理页面及截至2025年3月31日年度报告的第98至107页和第110至111页。
根据明确且相关的目标评估董事会绩效的所有要素，寻求持续改进。 请参阅本公司治理页面的“评估董事会绩效”部分。另请参阅截至2025年3月31日的年度报告第106页和第110至111页。
推动基于健全伦理价值观和行为的企业文化。 请参阅本公司治理页面的“促进道德价值观与行为”部分。另请参阅截至2025年3月31日的年度报告第62至91页。
维护符合目的的治理结构和流程，支持董事会的良好决策。 请参阅本公司治理页面及截至2025年3月31日年度的年度报告第102至107页。
通过与股东及其他相关利益相关者保持对话，传达公司治理方式。 请参阅本公司治理页面的“股东与利益相关者参与”部分及截至2025年3月31日的年度报告第92至107页。

该信息最后审核日期：2025年11月18日